سياسة مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل

يوضح هذا البيان كيفية تطبيق مبادئ مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC) على هذا الموقع، وكيف ينبغي أن تبدو هذه المبادئ عندما تواجهها في مكان آخر من القطاع المالي.

هذا الموقع ناشر معلوماتي. لا يحتفظ بأموال العملاء، ولا يفتح حسابات، ولا ينفذ معاملات، ولا يعمل كوسيط لأي منتج مالي. لهذا السبب، لا يجري هنا أي تأهيل للعملاء أو تحقق من الهوية.

• تأكيد الهوية عبر مستند رسمي قبل تفعيل أي حساب.
• التحقق من إثبات العنوان عبر فاتورة خدمات حديثة أو كشف حساب مصرفي.
• تحديد مصدر الأموال في التحويلات الكبيرة، مع مستندات داعمة.
• مراقبة مستمرة بدلاً من فحص واحد عند التسجيل.

الطرف المقابل الذي يتخطى هذه الخطوات لا يفعل ذلك من أجل الراحة. إنه يتخطى التزاماً قانونياً، وهذا ينبغي أن يغيّر الطريقة التي تقرأ بها كل شيء آخر يخبرك به.

إذا كنت تعتقد أنك واجهت جريمة مالية، فأبلغ الجهة المختصة في ولايتك القضائية. يمكن للرسائل المرسلة عبر هذا الموقع أن تشير إلى خطأ واقعي في ملف منشور، لكنها ليست بديلاً عن الإبلاغ لجهة رقابية أو للشرطة.

تُعالَج أي تفاصيل ترسلها إلينا وفقاً لسياسة الخصوصية المنشورة على هذا الموقع. لا نطلب مستندات هوية، ونطلب عدم إرسال أي منها عبر نموذج الاتصال.