Política AML y KYC

Esta declaración expone cómo se aplican a este sitio web los principios de prevención del blanqueo de capitales (AML) y de conocimiento del cliente (KYC), y cómo deberían ser esos principios cuando se los encuentre en otros lugares del sector financiero.

Este sitio web es un editor informativo. No custodia fondos de clientes, no abre cuentas, no ejecuta transacciones ni actúa como intermediario de ningún producto financiero. Por ello, aquí no se realiza ninguna incorporación de clientes ni verificación de identidad.

• Identidad confirmada mediante un documento oficial antes de que una cuenta se active.
• Comprobante de domicilio verificado con una factura de servicios reciente o un extracto bancario.
• Origen de los fondos establecido para transferencias mayores, con documentación de respaldo.
• Supervisión continua en lugar de una única comprobación en el momento del alta.

Una contraparte que se salta estos pasos no lo hace por comodidad. Está saltándose una obligación legal, y eso debería cambiar cómo interpreta todo lo demás que le diga.

Si cree haberse topado con un delito financiero, denúncielo a la autoridad competente de su propia jurisdicción. Los mensajes enviados a través de este sitio web pueden señalar un error factual en un perfil publicado, pero no sustituyen una denuncia ante un regulador o la policía.

Cualquier dato que nos envíe se trata conforme a la política de privacidad publicada en este sitio. No solicitamos documentos de identidad y le pedimos que no envíe ninguno a través del formulario de contacto.