Politique AML et KYC

Cette déclaration expose comment les principes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC) s'appliquent à ce site, et à quoi ces principes devraient ressembler lorsque vous les rencontrez ailleurs dans le secteur financier.

Ce site est un éditeur d'informations. Il ne détient pas de fonds clients, n'ouvre pas de comptes, n'exécute pas de transactions et n'agit comme intermédiaire pour aucun produit financier. C'est pourquoi aucune intégration client ni vérification d'identité n'a lieu ici.

• Identité confirmée par un document officiel avant qu'un compte ne devienne actif.
• Justificatif de domicile vérifié à l'aide d'une facture récente ou d'un relevé bancaire.
• Origine des fonds établie pour les transferts importants, avec pièces justificatives.
• Surveillance continue plutôt qu'une simple vérification unique à l'inscription.

Une contrepartie qui saute ces étapes ne cherche pas la commodité. Elle contourne une obligation légale, et cela devrait changer votre lecture de tout ce qu'elle vous dit par ailleurs.

Si vous pensez avoir été confronté à une infraction financière, signalez-le à l'autorité compétente de votre juridiction. Les messages envoyés via ce site peuvent signaler une erreur factuelle dans un profil publié, mais ne remplacent pas un signalement à un régulateur ou à la police.

Toute information que vous nous envoyez est traitée conformément à la politique de confidentialité publiée sur ce site. Nous ne demandons pas de documents d'identité et vous prions de ne pas en envoyer via le formulaire de contact.