Polityka AML i KYC

Niniejsze oświadczenie określa, jak zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i poznania klienta (KYC) odnoszą się do tej strony oraz jak te zasady powinny wyglądać, gdy spotkasz się z nimi gdzie indziej w sektorze finansowym.

Ta strona jest wydawcą informacyjnym. Nie przechowuje środków klientów, nie otwiera kont, nie realizuje transakcji i nie działa jako pośrednik dla żadnego produktu finansowego. Z tego powodu nie odbywa się tu żadne wdrażanie klientów ani weryfikacja tożsamości.

• Tożsamość potwierdzona na podstawie oficjalnego dokumentu, zanim konto stanie się aktywne.
• Dowód adresu zweryfikowany na podstawie niedawnego rachunku za media lub wyciągu bankowego.
• Źródło środków ustalone przy większych przelewach, wraz z dokumentacją potwierdzającą.
• Ciągłe monitorowanie zamiast jednorazowej kontroli przy rejestracji.

Kontrahent, który pomija te kroki, nie robi tego dla wygody. Pomija obowiązek prawny, a to powinno zmienić sposób, w jaki czytasz wszystko inne, co ci przekazuje.

Jeśli podejrzewasz, że zetknąłeś się z przestępstwem finansowym, zgłoś to właściwemu organowi w swojej jurysdykcji. Wiadomości wysłane przez tę stronę mogą sygnalizować błąd faktyczny w opublikowanym profilu, ale nie zastępują zgłoszenia do regulatora lub policji.

Wszelkie dane, które nam przesyłasz, są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności opublikowaną na tej stronie. Nie żądamy dokumentów tożsamości i prosimy, aby żadnych nie przesyłać przez formularz kontaktowy.